白银靖远6人冒用109人身份证办理信用卡套现1284万元

时间:2016-04-12 10:25来源:大西北网- 作者:白银 点击: 载入中...
  原标题:冒用109人身份证办理信用卡套现1284万元6嫌犯昨在兰州中院受审
 
  魏某,李某等6人冒用109人的身份证件办理信用卡,刷卡套现高达1284万余元。4月11日,魏某、李某、路某、高某、武某、王某分别涉嫌信用卡诈骗罪,合同诈骗罪,伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪,非法经营罪一案在兰州市中院受审。此案未当庭宣判。
 
  据指控,魏某是中国农业银行靖远县支行的一名员工,李某则是靖远县第一中学的一名教师。2012年9月至2013年5月,魏某在当事人朱某某等17人不知情的情况下,冒用以上17人的身份证件,伪造了办理信用卡所需的相关证件,通过中国农业银行甘肃省分行营业部工作人员刘某(另案处理)办理了信用卡。之后,魏某刷卡套现1708465.92元,所得钱款全部用于偿还个人债务。以上信用卡到期后,经中国农业银行七里河支行多次催收,魏某案发前无力偿还透支款项。2012年8月至2013年8月期间,魏某伙同雒某(另案处理),在金某某等38人不知情的情况下,冒用以上38人的身份证件,伪造了办理信用卡所需的相关证件,仍旧通过刘某办理了38张信用卡,之后刷卡套现共计460万元,截止案发前分文未还。2012年8月至2013年10月,李某向雒某提供了齐某某等54人的身份证复印件,伪造了该54人的相关资信证明材料,雒某通过刘某办理54张信用卡,刷卡套现6549087.96元,其中李某刷卡套现取得赃款35万元据为己有。
 
  2012年9月至2013年5月,魏某在当事人魏某某等17人不知情的情况下,冒用上述17人的身份证件在农业银行七里河支行办理了以上17人名下的信用卡,李某帮助魏某伪造了以上17人的房屋所有权证、车辆行驶证、负责人营业执照、税务登记证等办理信用卡所需的相关证件。
 
  2012年8月至2013年8月,路某使用其经营部的POS机,在无任何实物交易的情况下,向魏某多次提供刷卡直接支付现金的服务,累计刷卡套现数额共计1004647元,路某收取刷卡套现好处费13000元。2013年1月至2013年12月,高某使用其商行的POS机,在无任何实物交易的情况下,向魏某多次提供刷卡直接支付现金的服务,累计刷卡套现数额共计236850元。2013年5月6日至14日,武某使用其商行的POS机,在无任何实物交易的情况下,向魏某多次提供刷卡套现,累计金额达262000元。2013年7月27日,王某使用其商行的POS机,再无任何实物交易的情况下,向魏某多次提供刷卡直接支付现金的服务,套现数额共计200051.58元。
 
  公诉机关认为,被告人魏某、李某以非法占有为目的,以虚假的身份证明骗领信用卡刷卡套现,数额特别巨大,其行为涉嫌信用卡诈骗罪;被告人魏某以非法占有为目的,在履行合同过程中,骗取对方财物后低价抵押,其行为涉嫌合同诈骗罪;被告人李某明知他人非法申办信用卡,仍为他人伪造相关资信证明材料,其行为涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪;被告人路某、高某、武某、王某在无实物交易的情况下,非法为他人刷卡套现,其行为涉嫌非法经营罪。以上犯罪事实清楚、证据确实、充分,应当依法追究各被告人的刑事责任。对于指控的犯罪事实,各被告人基本予以承认。(记者苏叶通讯员白会东)
掌上白银综合整理
(责任编辑:张云文)
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