利用“名画产权股票”诈骗１６００多万元——无锡虚假“文交所”诈骗案调查

　　以“文化产权股票”交易为名，诈骗上百名投资者１６００余万元。最近，一个虚假“文交所”被无锡滨湖警方摧毁，四名诈骗嫌疑人全部到案。

　　出售虚假“名画产权股票”诈骗１６００多万元

　　２０１５年１２月前后，无锡市滨湖区公安局连续接到来自多个省的投资人报警，称江苏泓艺文化产业股份有限公司涉嫌诈骗。报警人江某向警方介绍，他通过该公司的交易平台购买的“名画产权股票”上涨后，无法及时抛出套现，所购“股票”出现长时间停牌，怀疑这一公司交易平台的真实性。

　　江某所说的“名画产权股票”是指对价格高昂名画的所有权进行分割，如价值１０００万元的名画，可分割１０００万股，每股一元，然后向投资者按股份出售，画作价格上涨，则股价相应上涨。

　　滨湖警方接到报警后，对泓艺公司展开了调查，从其办公场所、工商注册登记、股权托管、第三方支付平台的真实性以及香港“母公司”和网络交易平台的注册登记情况来看，都是真实存在的，运营过程与正规“文交所”相比，几乎没有什么不同。

　　文交所即为文化产权交易所，是为文化产权转让提供条件和综合配套服务的专业化市场平台，原则上只允许在省一级设立文化产权交易所。目前，具有资质的文交所全国寥寥无几。

　　滨湖警方在北京、上海、海南等多个省市深入调查发现，泓艺公司的第三方支付平台虽是国家批准支付平台，但并不具有资金托管功能；泓艺公司大肆渲染的“上海股权托管交易中心挂牌公司”身份，也不过是误导投资者的一种手段，因为任何公司均可在“上海股权托管交易中心”交费后备案，但是备案并不意味着可以上市。泓艺公司涉嫌诈骗。

　　２０１５年１２月末，滨湖警方将这一诈骗团伙四名主要犯罪嫌疑人抓获，四人对诈骗事实供认不讳。目前，四人已被正式逮捕，案件即将移交检察机关起诉。

　　据滨湖警方介绍，这一诈骗团伙诈骗了江苏、广东、浙江、福建等省市１００多名投资者，诈骗金额达１６００万元。

　　虚构交易平台后台控制“股票”涨跌

　　主要嫌疑人郭某、朱某、顾某、吴某等平均年龄３０多岁，熟练掌握网络知识，且都有过文交所的从业经历。

　　２０１４年７月，四人合伙在无锡市滨湖区成立了江苏泓艺文化产业股份有限公司，以“文化产权股票”交易实施集资诈骗。

　　要办一个具有国家资质的文交所需严格的审批程序，但四人采取香港注册、内地代理的方式，轻松绕开一系列程序。他们先在香港注册成立东方国际文化产业交易中心，然后将泓艺公司定义为“大陆唯一总代理”“总服务商”。

　　四人还在互联网上建立了“香港东方文交中心”这样一个交易平台，同样将服务器托管到香港。为了让这个面向投资者的“门户”更具欺骗性，网站制作高端大气，内容全都显示为繁体中文。

　　“这个交易平台实质是‘单机版游戏’，盘面完全被他们掌控。”无锡市公安局滨湖分局经侦大队大队长管枫介绍，通过收买开发者，犯罪嫌疑人设计并获得了交易平台的后台控制程序，可随意增加“股票”账户和金额，制造不同账户大量买进卖出的假象，控制“股票”涨跌。

　　之后，他们开始“艺术品”销售计划，利用高额利润回报为诱饵，兜售伪名家名画的“文化产权股票原始股”。他们的推介会一般在五星级酒店举行，配以“文化＋金融＋互联网”的概念，同时通过操控交易平台，不断推高将出售的伪名家名画的“股价”，诱惑投资者。

　　管枫介绍，泓艺公司租用的办公场地达数百平方米，里面设置了许多办公工位，还有显示大屏，与一般的证券交易机构类似，下设文化艺术交流策划、著作权转让、受托资产管理等１０多个部门，组织架构也极具欺骗性。然而，偌大的场地实际只雇佣了一两名办公人员。

　　犯罪嫌疑人还将泓艺公司在上海股权托管交易中心备案，让投资者误认为公司有上市的实力；利用国家批准的第三方支付平台作为投资者进行“股票”交易的支付平台，让投资者误以为资金是有第三方保障的。

　　网络领域诈骗层出不穷　传统管理模式亟待转变

　　为逃避打击，泓艺公司没有做账。警方重建了泓艺公司账目，但只查封、扣押、冻结了７００余万元涉案财产，其他资金大都被犯罪嫌疑人挥霍或挪作他用。

　　管枫介绍，这起案件中，除名画股权是虚构的，其余如公司注册登记、股权托管、交易平台注册、第三方支付等，各环节都是真实的，没有专业部门和相关人士监管、鉴别，普通人难辨真伪。

　　管枫表示，应对如此多的网络诈骗，仅靠警方打击是不够的，其他相关部门对于网络、企业经营的监管亟需升级，传统监管模式显然难以适应网络时代。

　　倍宁得律师事务所律师宗延军认为，大量实体交易转向网络虚拟交易过程中，相关法律法规不适应，监管漏洞多，被不法分子利用。因此完善网络管理的法律法规，升级监管模式日益迫切。

　　滨湖警方提醒，这些骗局万变不离其宗，“高额利润回报”是其最主要的诱饵。